Policia Financiare ngriti kallëzim penal kundër pesë personave fizikë dhe dy personave juridikë për disa vepra penale
Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj pesë personave dhe dy kompanive, nën dyshimin për mashtrim, pastrim parash, falsifikim të dokumentacionit afarist dhe shmangie të tatimit.
Sipas Policisë Financiare, rasti lidhet me një kompani nga Shkupi, e cila në vitin 2022 kishte lidhur kontratë me një kompani nga Sllovenia për shitjen e shinave hekurudhore, në vlerë prej rreth 21,6 milionë denarësh.
Kompania sllovene kishte paguar paraprakisht 283.310 euro, ose rreth 17,4 milionë denarë. Megjithatë, sipas kallëzimit, malli nuk është dorëzuar dhe paratë nuk janë kthyer.
Hetimi dyshon se një pjesë e këtyre parave, rreth 16,7 milionë denarë, është transferuar nga kompania e Shkupit te një kompani nga Shtipi, përmes një fature të dyshuar si fiktive për blerjen e këmbëve të pulës.
Më pas, paratë janë transferuar në një llogari tjetër përmes një kontrate të dyshuar si fiktive. Sipas Policisë Financiare, ato më pas janë konvertuar në valutë të huaj, një pjesë është tërhequr në para të gatshme, ndërsa një pjesë është përdorur për blerjen e një automjeti.
Policia dyshon gjithashtu se transaksionet janë fshehur në dokumentacionin kontabël dhe nuk janë paraqitur në bilancin tatimor për vitin 2022.
Në rast përfshihet edhe dyshimi për shmangie të tatimit. Sipas kallëzimit, nuk është paguar tatim personal në vlerë prej 1.885.370 denarësh, ndërsa një nga personat e kallëzuar nuk e ka deklaruar të ardhurën në deklaratën vjetore tatimore.
Policia Financiare ka paraqitur kallëzimin në Prokurorinë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit. Hetimi dhe procedura gjyqësore duhet të përcaktojnë përgjegjësinë e personave të kallëzuar.
MARKETING
