(VIDEO) Pesë persona dhe dy kompani denoncohen për pastrim parash

Drejtoria e Policisë Financiare ka ngritur kallëzim penal ndaj pesë personave dhe dy kompanive për pastrim parash, mashtrim, falsifikim të librave afaristë dhe shmangie të tatimit. Sipas hetimit, pronari i një kompanie nga Shkupi, D.K., në vitin 2022 ka lidhur kontratë me një kompani sllovene për shitjen e binarëve hekurudhorë, në vlerë prej mbi 21 milionë denarësh. Ai ka marrë parapagim prej 283 mijë eurosh, por nuk i ka dorëzuar binarët dhe as nuk i ka kthyer paratë.

Drejtoria e Policisë Financiare

“Personi i parë i raportuar, D.K., si pronar i një personi juridik nga Shkupi, gjatë vitit 2022 ka lidhur një marrëveshje me një kompani nga Sllovenia për blerjen dhe shitjen e shinave hekurudhore me vlerë 21,667,680 denarë. Personi juridik nga Sllovenia, është paguar 283,310 euro, ose 17,423,564 denarë, si pagesë paraprake. Megjithatë, mallrat e kontraktuara nuk u dorëzuan dhe fondet nuk u kthyen, gjë që, sipas dyshimeve shkaktoi dëme në shumën e specifikuar”.

Më pas, nga Drejtoria e Policisë Financiare thonë se për të fshehur origjinën dhe vendndodhjen e fondeve, D.K., së bashku me F.N., i cili ishte menaxher dhe nënshkrues i autorizuar i llogarisë së personit juridik të raportuar, nënshkruan një urdhër për transferimin e 16,762,410 denarëve te një person juridik nga Shtipi. Sipas raportit, fondet u transferuan bazuar në një faturë fiktive për blerjen e supozuar të këmbëve të pulës. Më pas, përmes një marrëveshjeje fiktive të cedimit, paratë u transferuan në llogarinë e H.R. Policia Financiare deklaron se F.M., në cilësinë e saj si kontabiliste e autorizuar, nuk e regjistroi H.R. si kreditore të re, dhe transaksionet u fshehën gjithashtu përmes të dhënave kontabël. Fondet u regjistruan si hyrje negative në kartën e blerësit, dhe transaksionet nuk u paraqitën as në Bilancin Tatimor për vitin 2022.

Anida Murati /SHENJA/

MARKETING